新五丰:湖南新五丰股份有限公司关于日常关联交易的公告

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-013 湖南新五丰股份有限公司 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月18日，湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第六 届董事会第五次会议暨2023年董事会年度会议，会议审议通过了《关于日常关联交 易的预案》。关联董事万其见、朱永胜、刘海生、祝慧均回避了表决。该预案尚需 提交公司2023年年度股东大会审议，关联股东将对相关预案回避表决。 2024年4月8日，公司召开独立董事专门会议2024年第一次会议，会议以3票同 意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于日常关联交易的预案》，同 意将该项日常关联交易事项提交董事会审议，对该事项发表如下审查意见："公司 本次日常关联交易事项，符合公司实际经营的需要，交易遵循公平、公正、公允的 原则，定价公允合理，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。 我们同意将《关于日常关联交易 ...