北矿科技:北矿科技第八届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600980 证券简称： 北矿科技 公告编号：2024-023 北矿科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议通知于 2024 年 7 月 11 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2024 年 7 月 16 日 以现场结合通讯的方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本 次会议由公司董事长卢世杰先生主持，公司部分监事及高管人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》 的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于拟清算注销控股孙公司的议案》 同意清算注销控股孙公司安徽普惠住能磁业科技有限公司，并授权公司管理 层依据法律法规的规定办理相关清算和注销事项。清算注销完成后，安徽普惠住 能磁业科技有限公司将不再纳入公司合并报表范围。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次清算注 销事 ...