北矿科技:北矿科技第八届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-026 北矿科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议通知于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2024 年 8 月 15 日以 现场结合通讯的方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次 会议由公司董事长卢世杰先生主持，公司部分监事及高管人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》 的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案： 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第二次会议 审议通过。 二、审议通过《公司 2024 年半年度利润分配方案》（详见上交所网 ...