浙文互联:浙文互联2023年度董事会审计委员会履职情况报告

浙文互联集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《浙文互联公司章程》、 《浙文互联董事会专门委员会工作制度》的有关规定，浙文互联集团股份有限公 司（以下简称"浙文互联"、"公司"）董事会审计委员会勤勉职责，认真履行审 计监督职责，现将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年度，公司第十届董事会审计委员会由 5 名董事组成，独立董事刘梅 娟女士、廖建文先生、金小刚先生及董事王巧兰女士、陈楠先生组成，主任委员 由会计专业人士刘梅娟女士担任。上述委员均具有能够胜任审计委员会工作职责 的专业知识和工作经验，均符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度的 有关要求。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 | | | | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第十届董事会审 计委员会第三次 | 2023/4/23 | 审议通过《公司 2022 年年度报告全文及摘要》《公司 2022 年 | ...