四创电子:四创电子董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议

全体委员回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》 四创电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2024 年一次会议决议 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式召开。会议的召集和召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事津贴的议案》 就本议案向董事会提出建议，认为公司董事津贴制定合理，符合所处行业、 地区的水平及公司的实际经营情况；公司监事津贴制定合理；独立董事的年度津 贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业的整体平均水平以及独立董事在 报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。 潘立生 沈泽江 就本议案向董事会提出建议，根据2023年度董事会目标，对公司高级管理人 员2023年的工作业绩进行了绩效考核，根据考核结果提出了高级管理人员2023 年度薪酬方案，并同意提交董事会审议。 同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交董事会。 （本页无正文，为四创电子股份有限公司第七届董事 ...