马应龙:马应龙第十一届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2024-001 马应龙药业集团股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详 细 内 容 请 见 公 司 于 2024 年 4 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）刊登的《马应龙 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》、 《马应龙董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。 四、《2023 年度独立董事述职报告》 同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票 马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 二次会议于 2024 年 4 月 11 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯方式召 开，9 名董事均出席了会议，3 名监事列席了会议，会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 1 日以电话及电子邮件形式发出。本次会议由董事长陈平先生主持，会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定，会议审议通 ...