南网储能:南方电网储能股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

(二)审议通过了关于《公司 2023 年度董事会战略与投资委员会 履职情况报告》的议案。 南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600995 证券简称： 南网储能 编号：2024-9 一、董事会会议召开情况 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十五次会议通知于2024年3月19日以书面送达及电子邮件方式发出， 会议于2024年3月29日在广州以现场会议方式召开。本次会议应出席 董事9名，实际出席董事9名，刘国刚、李定林、刘静萍、曹重、江裕 熬、杨璐、胡继晔、陈启卷、吕志9位董事现场出席。会议由刘国刚 董事长主持。公司监事会主席金昌铉，监事杨昌武、杨伟聪，公司部 分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关 规定，本次会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股 ...