南网储能:南方电网储能股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

南方电网储能股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》有 关规定，南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 杨璐、胡继晔、陈启卷认真开展了独立性自查，并出具了自查报告。 公司董事会结合独立董事自查情况，逐项对照独立性规定进行了核 查，经评估，出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事杨璐、胡继晔、陈启卷签署的自查报告内 容全面、结论清晰，所载信息与其在上海证券交易所备案的《董事申 明及承诺书》一致，三位独立董事除在公司任独立董事之外，不属于 下列人员： （一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东 或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其 配偶、父母、子女； 2024 年 3 月 29 日 2 1 （六）为 ...