南网储能:南方电网储能股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600995 证券简称： 南网储能 编号：2024-21 (一)审议通过了关于修订《公司董事会授权决策方案（2024 年 版）》的议案。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 (二)审议通过了关于修订《公司治理主体权责清单及授权清单 （2024 年版）》的议案。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 (三)审议通过了关于制定《公司加快建设世界一流企业实施方案 南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十六次会议通知于2024年4月16日以书面送达及电子邮件方式发出， 会议于2024年4月26日在广州以现场及通讯相结合的方式召开。本次 会议应出席董事8名，实际出席董事8名，刘国刚、李定林、曹重、吕 志4位董事现场出席，刘静萍、胡继晔、陈启卷董事以视频方式出席， 杨璐董事以通讯方式出席。会议由刘国刚董事长主持。公司监事会主 席金昌铉，监事杨昌武、杨伟聪， ...