南网储能:南方电网储能股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600995 证券简称： 南网储能 编号：2024-29 南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十七次会议通知于2024年6月26日以书面送达及电子邮件方式发出， 会议于2024年6月27日在广州以现场及通讯相结合的方式召开。本次 会议应出席董事9名，实际出席董事9名，刘国刚、李定林、吕志、张 昆4位董事现场出席，曹重、杨璐、胡继晔、陈启卷4位董事以视频方 式出席，刘静萍董事以通讯方式出席。会议由刘国刚董事长主持。公 司监事会主席金昌铉，监事杨昌武、杨伟聪，公司部分高级管理人员 列席了会议。刘国刚董事长对本次会议的通知时间事项作出了说明。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了关于制定《公司"提质增效重回报"行动方案》 的议案。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《南方电网储能股份有限公司 ...