南网储能:南方电网储能股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600995 证券简称： 南网储能 编号：2024-39 南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十九次会议通知于2024年8月16日以书面送达及电子邮件方式发出， 会议于2024年8月29日在广州以现场会议方式召开。本次会议应出席 董事8名，实际出席董事8名，刘国刚、李定林、范晓东、曹重、张昆、 杨璐、胡继晔、陈启卷8位董事现场出席。会议由刘国刚董事长主持。 公司监事会主席金昌铉，监事杨昌武、杨伟聪和部分高级管理人员列 席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了关于调整公司生产指挥中心设置的议案。 同意公司生产指挥中心不再按公司直属机构设置。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 (二)审议通过了关于组建成立公司国际业务部的议案。 同意成立公司国际业务部。 表决结果：8 票同意、0 票 ...