九州通:九州通独立董事专门会议制度

九州通医药集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，依据《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是独立董事的专门工作机构，按照公司《独立董 事制度》及本工作制度的规定履行职责。 第二章 议事规则 第三条 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应当至少提前二日通 知全体独立董事。如情况紧急，需要尽快召开独立董事专门会议，经全体独立董 事一致同意，可不受前述通知时限限制。 第四条 会议通知包括以下内容： （一）会议日期和地点； （四）发出通知的日期。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主持。 第六条 独立董事专门会议在保证全体参会独立董事能够充分沟通并表达意 见的前提下，可以采用现场、视频、电话、邮件、传签或者其他方式召开。 第七条 独立董事专门会议应当由半 ...