九州通:九州通医药集团股份有限公司董事会财务与审计委员会2023年度履职情况报告

九州通医药集团股份有限公司 董事会财务与审计委员会2023年度履职情况报告 2023 年，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会财务与 审计委员会根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》 《财务与审计委员会实施细则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的原则认 真履行了职责，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、财务与审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会财务与审计委员会完成换届工作，经公司第六届董事 会第一次会议审议通过，选举产生了第六届董事会财务与审计委员会委员，包括 独立董事汤谷良、非独立董事刘兆年、独立董事曾湘泉、独立董事艾华、独立董 事陆银娣，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事汤谷良担任。 二、财务与审计委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会财务与审计委员会共召开了 5 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会财务与审计委员会第十五次 会议，审议通过了公司年度财务报告、内部控制评价报告、关联交易、聘任会计 师事务所、会计政策变更等议 ...