唐山港:唐山港集团股份有限公司七届二十一次董事会会议决议公告

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-003 唐山港集团股份有限公司 七届二十一次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）七届二十一次董事会会议于 2024 年 3 月 5 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件 和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。 会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《唐山港集 团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长马喜平先生召集并主 持。 （二）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 （三）审议通过了《关于制定<落实董事会职权实施方案>的议案》 表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过了《关于修订<董事会向经理层授权管理制度>并制定 ...