唐山港:唐山港集团股份有限公司七届二十三次董事会会议决议公告

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-017 唐山港集团股份有限公司 七届二十三次董事会会议决议公告 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王建国先生、刘洪先生、 王育蕃女士回避表决。 本议案已经公司独立董事 2024 年第二次专门会议事前审议通过并同意提交公 司七届二十三次董事会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）七届二十三次董事会会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件和 书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。会 议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《唐山港集团 股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长马喜平先生召集并主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司转让全资子公司唐山港集团拖轮有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》 表决情况：9 ...