唐山港:唐山港集团股份有限公司八届一次董事会会议决议公告

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-023 唐山港集团股份有限公司 八届一次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届一次董事会会议于 2024 年 4 月 25 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合通 讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件和书面方式向全体 董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集召开程序 符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《唐山港集团股份有限公司章程》 的有关规定。本次会议由公司全体董事共同推举的董事马喜平先生召集并主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举马喜平先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止（马喜平先生简历附后）。同 时，根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表 ...