金陵饭店:金陵饭店股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料

金陵饭店股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 目 录 金陵饭店股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程 会议时间：2023 年 12 月 18 日下午 14：00 会议议程： 1 会议地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 3 楼第 3 会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长李茜女士 一、董事长主持会议，介绍股东到会情况 二、宣读股东大会须知 三、提名现场会议计票人和监票人并举手表决 四、审议股东大会议案： 1、关于向控股股东续借部分资金暨关联交易的议案 2、关于《金陵饭店股份有限公司独立董事工作制度》的议案 3、关于选举第七届董事会非独立董事的议案 五、股东（股东代表）发言 六、现场投票表决 七、休会（统计投票结果） 八、律师宣读会议的表决结果 九、主持人宣布会议结束 金陵饭店股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会须知 为保障公司股东的合法权益，确保公司 2023 年第一次临时股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次股 东大会须知如下： | 金陵饭店股份有限公司 2023 | 年第一次临时股 ...