金陵饭店:金陵饭店股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2023-027 号 金陵饭店股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，按照各专业委员会人数和独立董 事比例的要求，结合董事履历背景和工作经验，同意各专业委员会成员调整如下： 战略与ESG委员会：毕金标（主任委员）、沈坤荣、陶彬彦、张胜新、张萍 审计委员会：虞丽新（主任委员）、成志明、沈坤荣、毕金标、刘涛 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十二次会议 于2023年12月18日在南京金陵饭店以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知及 相关材料已于12月13日以电子邮件方式发送公司全体董事。会议应出席董事10 名，实际出席董事10名。会议由半数以上董事共同推举董事毕金标先生主持，公 司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规 及《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举毕金标先生为公司董事 ...