金陵饭店:金陵饭店股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：2023-026 号 金陵饭店股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事陶彬彦先生、陈仲扬先生因工作原 因未出席会议；独立董事全部出席会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书刘羽欣先生出席了会议；公司其他高管列席了会议。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 3 楼第 3 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 198,861,337 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 50.99 | ...