金陵饭店:金陵饭店股份有限公司董事会审计委员会议事规则(2023年12月修订）

第一章 总 则 第一条 为规范金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策机 制，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律、行政法规、规范性文件以及《金陵饭店股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 审计委员会委员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督和评估公司的内外部审计工作，促进公司建立有效的 内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由 5 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事 3 名，独立董事中至少应当包括一名会计专业人士。 金陵饭店股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第六条 审计委员会委员由 ...