金陵饭店:金陵饭店股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职报告

金陵饭店股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 2023 年，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定。现就公司董事 会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年度，李茜女士因工作原因辞去公司董事及董事会审计委员会委员， 公司补选毕金标先生为公司董事及董事会审计委员会委员。截至报告期末，公司 第七届审计委员会由独立董事虞丽新女士、成志明先生、沈坤荣先生及董事毕金 标先生、刘涛先生组成，主任委员由虞丽新女士担任。 审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经 验，主任委员具有专业会计资格，符合上海证券交易所的规定及相关制度要求。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次。 | 时间 | | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 月 2 13 | 日 | 年度审计财务报表汇报情况及年审计划安排； 1、2022 | | | | 2、针对年度审计工作提出相关要求及建议。 | | | | 1、审阅年审报 ...