金陵饭店:金陵饭店股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-004 号 金陵饭店股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十四次会 议于2024年3月28日在南京金陵饭店以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席 董事10名，实际出席董事10名。会议由董事长毕金标先生主持，公司监事和高级 管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》 的规定。经与会董事审议，一致通过了以下议案： 一、审议通过了公司《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了公司《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了公司《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过上述议案并同意提交董事会 审议。全文详见公司 ...