金陵饭店:金陵饭店股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

金陵饭店股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议时间：2024 年 6 月 12 日下午 13：30 会议议程： 1 会议地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 3 楼第 3 会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长毕金标先生 一、董事长主持会议，介绍股东到会情况 二、宣读股东大会须知 三、提名现场会议计票人和监票人并举手表决 四、审议股东大会议案： 1、关于签署《股权委托管理协议》暨关联交易的议案 2、关于选举董事的议案 3、关于选举独立董事的议案 4、关于选举监事的议案 五、股东（股东代表）发言 六、现场投票表决 七、休会（统计投票结果） 八、律师宣读会议的表决结果 九、主持人宣布会议结束 金陵饭店股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 2024 年 6 月 | 金陵饭店股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 金陵饭店股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 | 2 | | 关于签署《股权委托管理协议》暨关联交易的议案 | | | 3 | | 关于选举董事的议案 ...