金陵饭店:金陵饭店股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-024号 金陵饭店股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 1．第八届董事会成员 董事长：毕金标 董事：陶彬彦、刘涛、孙玮、张胜新、张萍 独立董事：沈坤荣、虞丽新、万绪才、陈立虎 2．第八届董事会专门委员会成员 战略与ESG委员会：毕金标（主任委员）、沈坤荣、陶彬彦、张胜新、张萍 审计委员会：虞丽新（主任委员）、沈坤荣、万绪才、毕金标、刘涛 提名委员会：沈坤荣（主任委员）、万绪才、陈立虎、毕金标、张胜新 薪酬与考核委员会：万绪才（主任委员）、沈坤荣、虞丽新、陈立虎、孙玮 3．第八届监事会成员 4 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月12日召开了2024年 第一次临时股东大会，会议选举产生公司第八届董事会成员和第八届监事会非职 工代表监事。公司已于2024年6月4日召开工会委员会第三届第二十八次会议，会 议选举了公司第八届监事会职工代表监事。 同日，公司召 ...