南京银行:南京银行股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

| 证券简称: 南京银行 | 证券代码: 601009 | 编号: 2024-003 | | --- | --- | --- | | 优先股简称：南银优 1 | | 优先股代码：360019 | | 南银优 2 | | 360024 | | 可转债简称：南银转债 | | 可转债代码：113050 | 南京银行股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京银行股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 8 日在本公司河西总部大楼召开。会议通知及会议文件已于 2023 年 12 月 27 日以电子邮件方式发出。朱钢董事主持了会议，参会人员通过现场方式 出席会议。本公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生了第十届董事会 11 名董 事，其中 4 名董事尚需获得金融监管机构董事任职资格核准后履职，第九届董事 会沈永明独立董事按要求继续履职，因此，目前本公司董事会会议应到董事 12 人，实到董事 12 人，其中有表决权董事 8 名。 ...