南京银行:南京银行股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告

| 证券简称: 南京银行 | 证券代码: 601009 | 编号: 2024-010 | | --- | --- | --- | | 优先股简称：南银优 1 | | 优先股代码：360019 | | 南银优 2 | | 360024 | | 可转债简称：南银转债 | | 可转债代码：113050 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京银行股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 12 日以现场会议方式在本公司河西总部大楼召开。会议通知及会议 文件已于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件方式发出。朱钢董事主持了会议，参会人 员通过现场和电话的方式出席会议。本次董事会会议应到董事 12 人(其中有表决 权董事 9 名),实到董事 11 人，谢宁董事长因公务原因，书面委托朱钢董事代为 主持会议并投票表决，本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《南京银行股 份有限公司章程》的有关规定。 会议对如下议案 ...