陕西黑猫:关于补选公司董事的公告

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2023-068 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于补选公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）原董事贾西平先生已辞去原任董 事职务（详见公司于 2023 年 12 月 6 日披露的《关于董事辞职的公告》），根据公 司持股 5%以上的股东陕西省物资产业集团总公司的提名，经本届董事会提名委员 会资格审查通过，公司于 2023 年 12 月 13 日召开第五届董事会第三十六次会议， 审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意王文军先生为公司第五届董事会普 通董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会 任期届满之日止。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，认为王文军先生的任职资 格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 本事项尚需公司股东大会审议通过。 特此公告。 王文军简历 王文军，男，1967 年 3 月出生，大专学历，高级政工师。2018 年 12 月至 201 ...