陕西黑猫:2023年第四次临时股东大会会议资料

陕西黑猫焦化股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 陕西黑猫焦化股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 1 陕西黑猫焦化股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年第四次临时股东大会 会议议程 2 1、宣布股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性 2、大会主持人宣布股东大会开始 3、推举监票人（股东代表两名、律师和监事各一名） 4、由报告人宣读议案，与会股东进行审议 5、股东发言 6、与会股东逐项进行投票表决 7、统计表决结果 8、由监票人代表宣读表决结果 9、大会主持人宣读股东大会决议 10、见证律师宣读法律意见书 11、大会主持人宣布会议闭幕 陕西黑猫焦化股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 议案目录 | 【议案 | 1】《关于补选公司董事的议案》 | 4 | | --- | --- | --- | | 【议案 | 2】《关于修订<独立董事工作制度>及其他相关制度的议案》 | 6 | | 【议案 | 3】《关于公司 2024 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》 | | | | | 23 | 3 ...