陕西黑猫:第五届董事会第三十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第三十六次会议于 2023 年 12 月 10 日以电子邮件方式发出会议通知及议案，于 2023 年 12 月 13 日在 公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人，会议由董事长张林兴主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公 司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司董事的议案》 同意补选王文军为公司第五届董事会普通董事候选人，任期自股东大会审议 通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2023-072 陕西黑猫焦化股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案尚需公司股东大会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关 信息披露媒体的《关于补选公司董事的公告》（公告编号：2 ...