陕西黑猫:《独立董事工作制度》

《陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事工作制度》（2023 年 12 月修订） 陕西黑猫焦化股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步促进公司规范运作，维护公司整体利益，强化对内部董 事及经理层的约束和监督机制，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据法律、法规、规范性文件以及公司章程及其细则的有关规定，结合公司的 实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合 法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事若发现所审议事项存在影 响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性的情 形的，应及时通知公司，必要时应提出辞职。 第五 ...