陕西黑猫:第二次独立董事专门会议会议记录

第二次独立董事专门会议 会 议 记 录 陕西黑猫焦化股份有限公司 （2023 年 12 月 25 日） 一、《关于收购关联方新疆神新阳霞矿业有限责任公司的议案》 新疆黑猫煤业以 33,922.23 万元收购阳霞矿业 100%的股权，增加了公司的煤 炭资源储备，有利于加快公司在新疆的战略布局；且当地煤炭供应仍存在较大的 缺口，市场销售前景较好，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响， 提升公司整体实力，增强公司发展后劲。公司就本次股权收购事宜选聘的评估和 审计机构具有证券期货或矿权评估相关业务资格，具有独立性，本次评估结果合 理。同意新疆黑猫煤业收购阳霞矿业。 同意将《关于收购关联方新疆神新阳霞矿业有限责任公司的议案》提交公司 董事会审议。 二、《关于公司受托管理控股股东子公司库车天缘煤焦化有限责任公司的议 案》 黄河矿业先行收购天缘焦化是为了帮助公司创造条件、排除障碍、增强确定 性、控制风险而实施的投资行为，而新疆黑猫煤化受托管理天缘焦化是为了解决 过渡期的同业竞争问题，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司主营业务 不会因交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。同意新疆黑猫煤化受 托管理天缘焦 ...