陕西黑猫:第五届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2024-006 陕西黑猫焦化股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第四十一次会议于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知及议案，于 2024 年 3 月 28 日在公 司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议 事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司总经理 2023 年度工作报告的议案》 同意批准《陕西黑猫焦化股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。 表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 （二）审议通过《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》 同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》提 ...