陕西黑猫:第五届董事会第四十三次会议决议公告

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2024-024 一、董事会会议召开情况 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第四十三次会议于 2024 年 5 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知及议案，于 2024 年 5 月 15 日在公 司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议 事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 陕西黑猫焦化股份有限公司 第五届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、审议通过《关于吸收合并全资子公司韩城市新丰清洁能源科技有限公司与 陕西黄河物资销售有限责任公司的议案》 同意公司为优化管理构架，降低管理成本，提高运营效率，吸收合并全资子 公司韩城市新丰清洁能源科技有限公司与陕西黄河物资销售有限责任公司。 吸收合并完成后，公司注册资本、经营范围保持不变，新丰科技与黄河销售 的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、 ...