节能风电:中节能风力发电股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十八次会议审议的 1-5 项议案于 2024 年 9 月 2 日以电子邮件 的形式向全体董事、监事送达了会议通知及材料，议案 6 于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件的形式向全体董事、监事送达了会议通知及材 料（议案 6 为《关于不向下修正"节能转债"转股价格的议案》，于 9 月 6 日满足召开董事会审议决定是否修正转股价格的条件）。本次 会议于 2024 年 9 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决 董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议由董事长姜 ...