节能风电:节能风电2024年第三次临时股东大会会议文件

节能风电 601016 2024 年第三次临时股东大会 会议文件 中节能风力发电股份有限公司 二〇二四年九月 中节能风力发电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 会议时间：2024 年 9 月 26 日(星期四）下午 13:30 会议地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 12 层 会议室 出席人员：公司股东（代理人）、董事、监事、高级管理人员及 见证律师等。 会议主持人：姜利凯 董事长 会议记录人：杨昊运 会议议程： 一、主持人宣布会议开始；宣读本次股东大会《议事规则》； 宣布现场会议股东到会情况。 二、宣读议案： 1.关于为全资子公司提供担保的议案 2.关于为中节能木兰 200MW 风电+清洁供暖项目贷款提供担 保的议案 三、请股东或股东代理人发言或提问（由已办理发言或提问登记 手续的股东或股东代理人按照发言登记的先后顺序发言或提问，在上 2 述人员发言或提问完毕后，经会议主持人同意，其他股东或股东代理 人方可发言或提问）。 四、请到会股东及股东代理人推选2 名股东代表作为计票人；请 监事会推选1 名监事，与现场律师共同作为监票人。 五、现场投票表决。 六、现场计票，宣读现场投票结果 ...