节能风电:节能风电2024年第三次临时股东大会决议公告

中节能风力发电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 01 | 风电 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC K1 | 风电 | | 一、 会议召开和出席情况 本次会议由公司第五届董事会召集，由董事长姜利凯主持。会议召集及召开 程序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事刘少静、肖兰、沈军民、马西 军以及独立董事王志成因另有公务，未能参加本次会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事党红岗、李佳峰因另有公务， 未能参加本次会议； (一) 股东大会 ...