春秋航空:春秋航空董事会专门委员会工作规则

春秋航空股份有限公司 董事会专门委员会工作规则 目 录 | 一、董事会战略委员会工作规则 | 1 | | --- | --- | | 二、董事会提名委员会工作规则 | 6 | | 三、董事会薪酬与考核委员会工作规则 | 11 | | 四、董事会审计委员会工作规则 | 16 | 一、董事会战略委员会工作规则 第一章总则 第二章委员会组成 1 第一条 为确保春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略规划的合理 性与投资决策的科学性，根据中国相关法律、法规、规章、规范性文件 （以下合称"中国法律法规"）以及《春秋航空股份有限公司章程》（以 下简称"《章程》"）以及其他相关规定，董事会设立战略委员会（以下简 称"委员会"），并制定本工作规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供咨询 或建议，向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重 大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。委员会成员由 董事长提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人 ...