信达证券:信达证券股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

信达证券股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2023 年 12 月 28 日以现场与视频相结合的方式召开，现场会议设在北京市西城区闹市 口大街 9 号院 1 号楼 921 会议室。本次会议的通知和会议资料于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长艾久超先生召集和主持，应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名（艾久超先生、祝瑞敏女士、宋永辉女士、刘力一 先生、刘俊勇先生现场参会；黄进先生、华民先生以视频方式参会），公司 3 名 监事、董事会秘书和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序 符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《信达证券股份有 限公司章程》的有关规定。 经审议，本次会议形成如下决议： 审议通过《关于修订<内部审计管理规程>的议案》 本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 信达证券股份有限公司董事会 证券代码：601059 证券简称：信达证券 公告编号：2023-052 信达证券股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证 ...