中铝国际:中铝国际工程股份有限公司关于委任公司董事会专门委员会委员及主席的公告

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-027 中铝国际工程股份有限公司关于 委任公司董事会专门委员会委员及主席的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 鉴于刘瑞平先生已向中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司） 董事会递交辞呈，辞去公司执行董事、董事会提名委员会委员职务； 周新哲先生已向公司董事会递交辞呈，辞去公司非执行董事、董事会 风险管理委员会委员、董事会审核委员会委员、董事会薪酬委员会委 员及董事会战略委员会委员职务；桂卫华先生已不再担任公司独立非 执行董事、董事会薪酬委员会委员及主席、董事会提名委员会委员、 董事会战略委员会职务。公司董事会需重新委任相关董事会专门委员 会委员及主席。 2024 年 6 月 18 日 2024 年6 月18 日召开的公司第四届董事会第二十一次会议审议通 过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会人员组成的议案》，公司 董事会决议委任刘东军先生任公司第四届董事会提名委员会委员，杨 旭先生任公司第四届董事会风险管理委员会委员、审核委员会委员、 薪酬 ...