中铝国际:中铝国际工程股份有限公司2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东会及2024年第一次H股类别股东会决议公告

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：2024-026 中铝国际工程股份有限公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股 类别股东会及2024年第一次H股类别股东会 决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中 铝国际工程股份有限公司 312 会议室 (三) 出席会议的普通股股东持有股份情况： 2023 年年度股东大会 公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会及 2024 年第一次 H 股类别股东会由公司董事会召集，由公司董事长李宜华先 生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》等的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，非执行董事张德成先 ...