福元医药:北京福元医药股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2024-067 北京福元医药股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议于 2024 年 9 月 2 5 日在北京以现场结合通讯表决的方式召开。经全体董事同意，本次 会议豁免通知时限要求。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会 议由董事长黄河先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、 《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整审计委员会、战略决策委员会成员构成及选举审计 委员会主任委员的议案》 补选完成后，公司第二届董事会相关专门委员会委员组成如下： （一）公司第二届董事会审计委员会 主任：刘书锦 委员：刘书锦、石观群、郑晓东 （二）公司第二届董事会战略决策委员会 主任：黄河 委员：黄河、胡柏藩、陈劲、刘书锦、李立东 特此公告 ...