恒立液压:江苏恒立液压股份有限公司关于调整董事会审计委员会成员的公告

调整前：王学浩（主任委员）、方攸同、胡国享 调整后：王学浩（主任委员）、方攸同、陈柏 证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2024-008 江苏恒立液压股份有限公司 关于调整董事会审计委员会成员的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会发布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市 公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事。原审计委员会委员胡国享先生担任公司副总经理，不再符 合审计委员会委员的任职资格要求。 为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中 的作用，保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》以及《江苏恒立液压股份有限公司章程》等规定，董事会 同意对第五届董事会审计委员会委员进行调整，并选举董事陈柏担任第五届董事 会审计委员会委员，任期自第五届董事会第八次会议审议通过之日起至第五届董 事会任期届满之日止。调整前后第五届董事会审计委员会成员 ...