恒立液压:江苏恒立液压股份有限公司第五届董事会审计委员会2023年度履职情况报告

审计委员会 2023 年度履职情况报告 公司董事会: 公司第五届董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名非独立董事组成，其 中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指 引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、 《审计委员会议事规则》的有关规定，作为江苏恒立液压股份有限公司现任审 计委员会成员，现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： | 召开日期 | 审计委员会会议审议通过议案 | | --- | --- | | | 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》 | | | 《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>及办理工商 | | 2023 年 1 月 18 日 | 变更登记的议案》 | | | 《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集 | | | 资金投入金额的议案》 | | | 《关于新增募集资金投资项目实施主体的议案》 | | | 《2022 年年度报告及其摘要》 | | | 《2022 年度利润分配预案》 | | | 《2022 年度财务决算报告》 | ...