昊华能源:北京昊华能源股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2023-047 北京昊华能源股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事 出席了本次会议。 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 公司第七届董事会第七次会议于 2023 年 12 月 7 日以传签方 式召开。会议通知及材料于 2023 年 11 月 27 日以通讯方式向全体 董事、监事发出。 本次会议应出席董事 10 人，实到董事 10 人。本次会议召开 符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.关于选举公司董事的议案 经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。 同意提名张明川先生为公司第七届董事会董事候选人，并决 定将此议案提交公司股东大会审议。 此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。公司董事会提 名委员会认为张明川先生具备担任公司董事的任职资格，能够胜 任所聘岗 ...