昊华能源:北京昊华能源股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 公司第七届董事会第十次会议于 2024 年 8 月 12 日以通讯方 式召开。会议通知及材料于 2024 年 8 月 2 日以通讯方式向全体董 事发出，会议表决截止时间为 2024 年 8 月 12 日 15 时。 本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。 本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-020 北京昊华能源股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）本次董事 会以通讯方式召开，全体董事参与表决。 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 同意公司在内蒙地区成立坑口运销公司，注册地址为鄂尔多 斯市伊金霍洛旗，注册资本金 500 万元；并授权公司经营层办理 注册登记事宜。新成立公司的名称、营业范围等具体内容以实际工 商注册登记核准为准。 此议案已经公司第七 ...