昊华能源:北京昊华能源股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-005 北京昊华能源股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）本次董事 会以现场方式召开，公司独立董事张保连先生因有其他事务不能 出席本次会议，授权公司独立董事贺佑国先生代为行使表决权并 签署相关文件。 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 公司第七届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 12 日 14 时，在 公司三层会议室召开。会议通知及材料于 2024 年 4 月 1 日以通讯 方式向全体董事、监事发出。 本次会议应出席董事 11 人，实到董事 11 人（含授权董事）。 公司独立董事张保连先生因有其他事务不能出席本次会议，授权 公司独立董事贺佑国先生代为行使表决权并签署相关文件；公司 监事、总法律顾问及相关部室负责人列席本次会议。 本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议 由董事长董永站先 ...