昊华能源:北京昊华能源股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告

北京昊华能源股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 公司第七届董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会审计委员 会实施办法》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2023 年度工作 情况向董事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 2 月 24 日，公司董事会审议通过了《关于选举公司 第七届董事会下属专业委员会委员的议案》（公告编号： 2023-009），原审计委员会成员穆林娟、张一弛因任期届满不再 担任委员职务，选举栾华、宋刚和赵兵为公司第七届审计委员会 委员，其中：栾华、宋刚为独立董事，主任委员由具有会计专业 资格的栾华担任。 2023 年 10 月 16 日，公司原董事赵兵因工作调动提出辞去 公司董事及审计委员会委员职务。根据《公司章程》规定，辞职 报告在送达公司董事会时生效，赵兵不再担任审计委员会委员职 务。公司在上交所网站公开披露了《关于公司董事辞职的公告》 （公告编号：2023-040）。 报告期内，公司第七届董事会审计委员会共召开 5 次会议， 其中视频电话 ...