中国化学:中国化学第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-014 中国化学工程股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 中国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十六次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面直接送达和电 子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 16 日以现场会议的方式 召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中独立 董事杨有红先生书面委托独立董事陈壁先生代为表决。会议由董 事莫鼎革先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于选举公司董事长的议案》； 经选举，莫鼎革先生当选为公司董事长，任期与第五届董事 1 表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》； 同意公司第五届董事会战略委员会、提名委 ...