中国化学:中国化学董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）2023年度履职情况报告

中国化学工程股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会（监督委员会） 2023 年度履职报告 根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，中国化学工程 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险管理委员会 （监督委员会）成员勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，认真履行审计监督等职责。现就 2023 年度履职情况向 董事会作如下报告： 2023 年，公司董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）共 召开 5 次会议，其中召开现场会议 4 次，召开通讯会议 1 次。审议 通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》《关于聘任公司 2023 年 度审计机构及审计费用的议案》等议案共 23 项；其中涉及关联交 易事项 3 项，财务及定期报告 11 项，审计与内控 5 项，其他事项 4 项。 公司第五届董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）由独 立董事杨有红、兰春杰，外部董事雷典武 3 名委员组成，并由独立 董事杨有红担任主任委员。2023 年 11 月，雷典武董事退休，不再 担任公司审计与风险管理委员会成员。全体董事均具有能够胜任审 ...