柏诚股份:2024年第一次临时股东大会会议资料

柏诚股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 03 月 柏诚股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会参会须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会议程 | 4 | | 议案一：关于增补公司第六届董事会独立董事的议案 | 6 | | 议案二：关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案 | 8 | | 议案三：关于修订<柏诚系统科技股份有限公司章程>的议案 10 | | | 议案四：关于修订<柏诚系统科技股份有限公司董事会议事规则>的议案 | 12 | | 议案五：关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案 13 | | 柏诚股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会参会须知 为了维护柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定 本参会须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、公司根据《公 ...